Положение о Совете

УТВЕРЖДЕНО   

Решением Совета

НП «БалтЭнергоЭффект»

        (Протокол заседания Совета

партнерства № 2-СП/Э/10

 от 26 апреля 2010 года)

Положение о Совете

Некоммерческого партнерства «Балтийское

объединение специализированных подрядчиков

в области энергетического обследования

«БалтЭнергоЭффект»

г. Санкт-Петербург

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.....................................................................................3 стр.

2. Полномочия Совета партнерства.................................................................3 стр.

3. Формирование состава Совета партнерства.................................................4 стр.

4. Председатель Совета партнерства...............................................................5 стр.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета партнерства.................6 стр.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета партнерства........................7 стр.

7. Повестка дня заседания Совета партнерства и порядок принятия решений......8 стр.

8. Протоколы заседаний Совета партнерства................................................... 8 стр.

9. Обеспечение работы Совета партнерства.....................................................8 стр.

10. Заключительные положения........................................................................8 стр.

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (именуемого в дальнейшем - «Партнерство») является Совет партнерства.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее по тексту - «Партнерство»).

1.3. Положение о Совете партнерства (далее - «Положение о Совете»), изменения к нему принимаются (утверждаются) Советом партнерства большинством голосов от общего числа членов Совета партнерства (на основании п.8.11 Устава Партнерства) и вступают в силу с момента принятия (утверждения).

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета партнерства, а также устанавливает ответственность членов Совета партнерства, порядок созыва и проведения заседаний Совета партнерства и оформления его решений.

2. Полномочия Совета партнерства

2.1. К компетенции Совета партнерства относятся следующие вопросы:

2.1.1. избрание Директора партнерства, определение компетенции Директора партнерства, утверждение положения регламентирующего порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства, досрочное прекращение его полномочий;

2.1.2. утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, а так же иных документов саморегулируемой организации, которые последняя обязана разработать и утвердить в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2.1.3. создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.4. избрание, досрочное прекращение полномочий органов и должностей, предназначенных для осуществления представительских функций;

2.1.5. утверждение перечня производственных и экономических показателей членов Партнерства, подлежащих обязательному опубликованию;

2.1.6. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;

2.1.7. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

2.1.8. определение правил и способов обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства, в том числе установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства;

2.1.9. принятие решения об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Партнерства и локальными нормативными актами Партнерства, в том числе и по рекомендации Дисциплинарной комиссии, вынесенной в качестве меры дисциплинарного воздействия;

2.1.10. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;

2.1.11. принятие решения о создании обособленных подразделений Партнерства (представительств, филиалов);

2.1.12. избрание заместителей Председателя Совета из числа членов Совета;

2.1.13. учреждение, формирование и упразднение органов, предназначенных для осуществления надзорных и совещательных функций, утверждение положений, регламентирующих порядок их работы;

2.1.14. установление обязательных требований к страхованию ответственности членов Партнерства за вред, причиненный вследствие недостатков услуг по энергетическому обследованию.

2.1.15. принятие решений о принятии в члены Партнерства новых членов;

2.1.16. осуществление контроля за деятельностью органов Партнерства, направление запросов и получение от органов Партнерства любой информации об их деятельности.

2.1.17. принятие решений о внесении членами Партнерства целевых взносов, при необходимости финансирования затрат незапланированных ежегодной сметой Партнерства;

2.1.18. дача разрешений членам Партнерства на оплату членских, вступительных и целевых взносов в неденежной форме, утверждение денежной оценки таких вкладов;

2.1.19. принятие решений о предоставлении членам Партнерства рассрочек в уплате ежегодных членских и целевых взносов.

2.1.20. утверждение кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Партнерства;

2.1.21. утверждение Положения о Совете партнерства, а также всех изменений и дополнений к нему;

2.1.22. утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства, а также всех изменений и дополнения к нему;

2.1.23. утверждение методических рекомендаций разъясняющих порядок применения локальных актов Партнерства утвержденных Общим собранием членов Партнерства.

2.1.24. дача разрешения Директору партнерства о работе по совместительству у другого работодателя.

2.2. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета партнерства, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Партнерства.

Общим собранием к компетенции Совета партнерства может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

2.3. На заседаниях Совета партнерства председательствует Председатель Совета партнерства, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

2.4. Заседания Совета партнерства считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета.

2.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета присутствующих на заседании, за исключением вопросов, указанных в п.п. 2.1.4., 2.1.9., 2.1.12. настоящего Положения, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 (две третьих) от общего числа членов присутствующих на заседании Совета.

2.6. Каждый член Совета партнерства при голосовании имеет один голос.

3. Формирование состава Совета партнерства

3.1. Совет партнерства формируется из числа физических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц - членов Партнерства, а также независимых членов.

3.2.  Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством или его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета партнерства.

3.3. Независимый член Совета партнерства предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета партнерства, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Партнерства, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Партнерства.

3.4. В случае нарушения независимым членом Совета партнерства обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

Численный состав Совета партнерства составляет 3 (три) члена.

3.5. Членами Совета партнерства не могут быть члены Ревизионной комиссии и Общественного совета Партнерства.

3.6. Кандидаты в члены Совета партнерства выдвигаются членами Партнерства, общим числом не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Партнерства, на Общем собрании членов Партнерства.

3.7. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета партнерства, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания членов Партнерства.

3.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования квалифицированное большинство в 2/3 (две третьих) от общего числа членов Партнерства.

3.9. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета партнерства по решению Общего собрания членов Партнерства являются следующие обстоятельства:

3.9.1. причинение действиями члена Совета партнерства существенных убытков Партнерству;

3.9.2. нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;

3.9.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

3.9.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Партнерства;

3.9.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Партнерства;

3.9.6. нарушение положений Устава Партнерства;

3.9.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства, подтвержденное решением суда.

4. Председатель Совета партнерства

4.1. Председатель Совета партнерства избирается решением Общего собрания членов Партнерства из числа членов Совета партнерства большинством не менее чем в 2/3 (две трети) голосов от Общего числа членов Партнерства.

Председателем Совета партнерства не может быть избран Президент партнерства, Директор партнерства, Председатель Общественного совета или Председатель Ревизионной комиссии до сложения ими своих полномочий.

4.2. На время отсутствия Председателя Совета партнерства его обязанности исполняет Заместитель, избираемый из числа членов Совета партнерства решением Совета, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета партнерства.

4.3. Председатель Совета партнерства избирается на срок действия полномочий Совета партнерства.

4.4. Председатель Совета партнерства единолично, в пределах своей компетенции, а так же совместно с Советом партнерства, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Партнерства, для чего ему предоставлены следующие права:

4.4.1. без доверенности представлять интересы Партнерства в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами;

4.4.2. созывать и председательствовать на заседаниях Совета партнерства;

4.4.3. представлять на утверждение Совета партнерства кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Партнерства;

4.4.4. в перерывах между заседаниями Совета партнерства контролировать деятельность Директора партнерства, а так же любых иных исполнительных органов;

4.4.5. выдвигать на рассмотрение Совета партнерства кандидатуры для избрания на должность Директора партнерства;

4.4.6. по представлению Директора партнерства утверждать и контролировать исполнение месячных бюджетов (смет) Партнерства, представлять на рассмотрение Совета партнерства проекты изменений к годовым бюджетам (сметам) Партнерства;

4.4.7. контролировать исполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Совета партнерства;

4.4.8. от имени Партнерства заключать трудовой договор с Директором партнерства.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета партнерства

5.1. Член Совета партнерства обладает следующими правами:

5.1.1. участвовать в заседаниях Совета партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета партнерства;

5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета партнерства, голосовать только лично.

5.1.4. член Совета партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета партнерства представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета партнерства.

5.2. Член Совета партнерства обязан:

5.2.1. принимать участие в заседаниях Совета партнерства;

5.2.2. исполнять решения Совета партнерства.

5.3. Члены Совета партнерства несут ответственность перед другими членами Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Полномочия члена Совета партнерства могут быть прекращены досрочно в случаях:

5.4.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

5.4.2. в связи с подачей членом Совета партнерства заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Партнерства решения о его отставке;

5.4.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Партнерства, представителем которой он являлся в Совете партнерства;

5.4.4. прекращение существования или выход из Партнерства организации - члена Партнерства, представителем которой он являлся в Совете партнерства;

5.4.5. принятие общим собранием членов Партнерства решения о лишении полномочий члена Совета партнерства.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета партнерства

6.1. Заседания Совета партнерства созываются в соответствии с планом работы Совета партнерства, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Внеочередные заседания Совета партнерства созываются по инициативе Президента партнерства, Председателя Совета партнерства, Директора партнерства, Председателя Наблюдательного совета Партнерства, а также по инициативе группы членов Совета партнерства, составляющей не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета партнерства.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета партнерства направляется каждому члену Совета партнерства за 10 дней до даты проведения заседания Совета.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета партнерства о назначении заседания.

6.4. В уведомлении о проведении заседания Совета партнерства должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета партнерства;

- вопросы, выносимые на обсуждение Совета партнерства.

К уведомлению о проведении заседания Совета партнерства прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета партнерства.

6.5. Председатель Совета партнерства организует регистрацию членов Совета прибывающих для участия в заседании Совета партнерства.

Регистрация членов Совета партнерства принимающих участие в заседании Совета партнерства осуществляется в Протоколе регистрации членов Совета партнерства, принимающих участие в заседании Совета партнерства (далее - «Протокол регистрации»).

Ведение Протокола регистрации, а так же регистрация членов Совета прибывающих для участия в заседании Совета партнерства осуществляется Секретарем Совета партнерства, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. На первом заседании Совета партнерства регистрация членов Совета партнерства осуществляется Председателем Совета партнерства.

Протокол регистрации составляется в одном экземпляре, подписывается Председательствующим на заседании Совета партнерства и передается на хранение в исполнительный орган Партнерства.

6.6. На заседаниях Совета партнерства председательствует Председатель Совета партнерства, а в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Совета партнерства. В случае отсутствия и Председателя Совета партнерства и его Заместителя, при наличии доказательств надлежащего уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета, Совет партнерства вправе выбрать Председательствующего из числа присутствующих членов Совета партнерства, голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членов Совета партнерства.

7. Повестка дня заседания Совета партнерства и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета партнерства включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом партнерства, Директором партнерства, членами Совета партнерства, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 30% от общего числа членов Партнерства на момент созыва Совета партнерства.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета партнерства должны быть внесены в Совет партнерства не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета партнерства.

7.3. Заседание Совета партнерства правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие не менее половины членов Совета партнерства.

7.4. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета партнерства является решающим.

По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.

8. Протоколы заседаний Совета партнерства

8.1. Протокол заседания Совета партнерства ведется Секретарем Совета партнерства, избираемым на первом заседании Совета из числа членов Совета партнерства открытым голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета партнерства, на весь период действия полномочий Совета партнерства.

При отсутствии на заседании Секретаря Совета партнерства, исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета партнерства простым большинством от общего числа членов Совета партнерства присутствующих на заседании.

На первом заседании Совета партнерства из состава Совета избирается временно исполняющий обязанности Секретаря Совета простым большинством от общего числа членов Совета присутствующих на заседании.

8.2. В протоколе заседания Совета партнерства отражаются место, дата проведения заседания Совета партнерства, окончательная повестка дня заседания Совета партнерства, фамилии присутствующих на заседании членов Совета партнерства, фамилии членов Совета партнерства, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета партнерства подписывается Председательствующим на заседании Совета партнерства и Секретарем Совета партнерства.

8.4. По решению Председателя Совета партнерства может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета партнерства, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета партнерства.

9. Обеспечение работы Совета партнерства

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета партнерства осуществляется силами Директора партнерства, в соответствии Положением о Директоре партнерства, в пределах утверждаемых смет.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет партнерства также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы (Попечительский совет партнерства, Наблюдательный совет Партнерства, Научно-методический, Экспертный Совет партнерства и т.п.), как правило, в форме Советов, Комитетов или Комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет партнерства вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования в соответствии с отдельно утверждаемым Советом партнерства Положением о выплатах членам выборных органов Партнерства.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Советом партнерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Положению о Совете Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Протокол №_______

регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

и иных лиц принимающих участие в заседании Совета партнерства

Дата проведения  заседания: «____»___________ года

Место проведения заседания: ________________________________________

Время начала регистрации членов Совета партнерства: __.ч. __. мин.

Время окончания регистрации членов Совета партнерства: ___ ч. ___ мин.

Список членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Список иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Председательствующий  на заседании Совета  партнерства:     _______________/ _______________