Протокол № 35-СП/Э/11

Протокол № 35-СП/Э/11

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 30 марта 2011 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 15 ч.00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

3. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с изменением наименования  и места нахождения члена саморегулируемой организации.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Партнерство») открыл Заместитель председателя Совета партнерства – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.6. Положения о Совете партнерства НП «БалтЭнергоЭффект» в случае отсутствия Председателя Совета партнерства его обязанности исполняет Заместитель председателя Совета партнерства.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета партнерства созвано по инициативе Председателя Совета партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу №35-Р-СП/Э/11 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 30 марта 2011 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации – Мороз Антон Михайлович;
2. Гражданин Российской Федерации – Гриднев Владимир Михайлович.

Также на заседании Совета партнерства присутствует: Первый заместитель директора Партнерства – Серов Владимир Александрович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета НП «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства.

СЛУШАЛИ:

2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который сообщил  присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о членстве от:

1. Закрытого акционерного общества «Спец СМУ «ЭнергоЛайн», ИНН 7805379232;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Интехсервис+», ИНН 2631027801;
3. Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСтройПроект», ИНН 7810020417;
4. Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», ИНН 2455030549,

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов представленных кандидатами в члены Партнерства вместе с заявлениями о выдаче Свидетельства о членстве, на предмет соответствия Условиям членства в Партнерстве.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельств о членстве следующих кандидатов в члены Партнерства:

2.1. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» Закрытого акционерного общества «Спец СМУ «ЭнергоЛайн», ИНН 7805379232, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» Закрытое акционерное общество «Спец СМУ «ЭнергоЛайн», ИНН 7805379232, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

2.2. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» Общества с ограниченной ответственностью «Интехсервис+», ИНН 2631027801, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» Общество с ограниченной ответственностью «Интехсервис+», ИНН 2631027801, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

2.3. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСтройПроект», ИНН 7810020417, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройПроект», ИНН 7810020417, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

2.4. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», ИНН 2455030549, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», ИНН 2455030549, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

3. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с изменением наименования и места нахождения члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о членстве в связи с изменением наименования и места нахождения, от члена саморегулируемой организации

1. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЭТС», ИНН 7805443978.

Выступающий доложил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о членстве, в связи с изменением места нахождения, а так же в связи с изменением наименования организации.

Выступающий представил вниманию членов Совета партнерства предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ в части адреса и полного наименования юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ЭТС-ИНЖИНИРИНГ» (прежнее наименование), в соответствии с которыми данная организация теперь именуется как - Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЭТС» (новое наименование).

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о членстве:

3.1. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с изменением наименования и места нахождения члена НП «БалтЭнергоЭффект» Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЭТС», ИНН 7805443978, (Свидетельство о допуске №0031-2010-7805443978-01 от «09» августа 2010 года) и о выдаче нового Свидетельства о членстве.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске члена НП «БалтЭнергоЭффект» Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЭТС», ИНН 7805443978 в связи с изменением наименования и места нахождения и выдать новое Свидетельство о членстве, согласно заявлению о внесении изменений.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: ______________/Мороз А.М.

Секретарь Совета партнерства:                                          ______________/Гриднев В.М.