Протокол № 203-СА/Э/15

Протокол № 203-СА/Э/15

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 18 декабря 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин

Заседание закрыто: 14 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

2. О прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

3. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета Ассоциации: согласно Протоколу № 203-Р-СА/Э/15 регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Ассоциации от  18 декабря 2015 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Ассоциации зарегистрировались следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - Гриднев Владимир Михайлович.
2. Гражданин Российской Федерации - Загускин Никита Николаевич.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – Серов Владимир Александрович, заместитель директора Ассоциации – Любимов Михаил Валерьевич, заместитель начальника ДЭМР Ассоциации – Захаров Жорж Алексеевич.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

          1. Общество с ограниченной ответственностью «Северная Энергетическая Компания», ИНН 2901192407;

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», члены Ассоциации вправе по своему усмотрению выходить из Ассоциации.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» вышеуказанного члена.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в Ассоциации поставили на голосование.

2.1. Прекратить членство в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» Общества с ограниченной ответственностью «Северная Энергетическая Компания», ИНН 2901192407, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 18 декабря 2015 года у  Общества с ограниченной ответственностью «Северная Энергетическая Компания» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 127 500 (Сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» Общества с ограниченной ответственностью «Северная Энергетическая Компания», ИНН 2901192407, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

СЛУШАЛИ:

3. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи приведениемнаименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о членстве от члена Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

1. Акционерного общества «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА», ИНН 7804149853;

выступающий сообщил о том, что указанный член Ассоциации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о членстве в связи с приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Выступающий представил вниманию членов Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительных документов и сведений ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми -  Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» теперь именуется как Акционерное общество «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о членстве:

3.1. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с приведением наименования и учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» юридического лица, являющегося членом Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - Акционерного общества «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА», ИНН 7804149853, (Свидетельство о членстве  № 0198-2013-7804149853-01 от   «30» января 2013 года) и о выдаче нового Свидетельства о членстве .

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о членстве в связи с приведением наименования и учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» юридического лица, являющегося членомАссоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - Акционерного общества «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА», ИНН 7804149853, и выдать новое Свидетельство о членстве, согласно заявлению о внесении изменений.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: ____________/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации:                                             ____________/Гриднев В.М.