Протокол № 208-СА/Э/16

Протокол № 208-СА/Э/16

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 15 марта 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 16 ч. 40 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 17 ч. 00 мин.

Открытие заседания: 17 ч. 10 мин

Заседание закрыто: 17 ч. 40 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

2. О результатах конкурса по отбору специализированного депозитария и заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, отобранным по результатам конкурса.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета Ассоциации: согласно Протоколу № 208-Р-СА/Э/16 регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Ассоциации от  15 марта 2016 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Ассоциации зарегистрировались следующие члены Совета Ассоциации:

1.  Гражданин Российской Федерации - Загускин Никита Николаевич.
2.  Гражданин Российской Федерации - Гриднев Владимир Михайлович.
 

Секретарь Совета партнерства напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.6. Положения о Совете Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект», член Совета партнерства, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующий член Совета Ассоциации участвовал в заседании Совета партнерства посредством компьютерной программы Skype:

1. Председатель Совета Ассоциации Загускин Никита Николаевич, Skype логин: nikzag2

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: заместитель директора Ассоциации – Косткин Андрей Александрович, заместитель директора Ассоциации – Любимов Михаил Валерьевич, заместитель начальника ДЭМР Ассоциации – Захаров Жорж Алексеевич.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О результатах конкурса по отбору специализированного депозитария и заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, отобранным по результатам конкурса.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который доложил присутствующим о результатах конкурсапо отбору специализированного депозитария для осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда.

В ходе конкурса Конкурсной комиссией было установлено, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка от Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий», место нахождения: 109028 г.Москва, ул.Земляной Вал, д.50А/8, стр.2.

Конкурсная заявка Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» была признана Конкурсной комиссией соответствующей требованиям Конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору специализированного депозитария для осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – Конкурсная документация).

На основании пункта 11.5. Конкурсной документации конкурс по отбору специализированного депозитария был признан Конкурсной комиссией несостоявшимся.

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с пунктом 14.3. Конкурсной документации Ассоциация обязана заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с единственным участником конкурса в случае, если конкурс был признан несостоявшимся.

Председательствующий предложил поручить Директору Ассоциации заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Директору Ассоциации заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий», место нахождения: 109028 г.Москва, ул.Земляной Вал, д.50А/8, стр.2.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: ____________/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации:                                             ____________/Гриднев В.М.