БалтЭнергоЭффект
Рег. номер: СРО-Э-022
Рег. номер: СРО-Э-022
Сегодня наша Ассоциация объединяет ответственных и надежных участников рынка энергетических обследований Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Ростовской, Калининградской областей и других регионов России.
Основные цели нашей работы – повышение качества энергообследования и энергетических паспортов, а также обеспечение экспертизы и отчётов по результатам энергетического обследования. По итогам деятельности за последние годы мы получили положительное заключение Министерства энергетики РФ по 353 энергетическим паспортам, подготовленным членами нашей Ассоциации.
Важным направлением нашей деятельности также являются защита профессиональных интересов членовАссоциации, представление их позиции в органах государственной власти, информационное и методическое обеспечение и содействие в решении текущих практических вопросов.
Кроме этого, актуальными остаются вопросы реализации программ энергосбережения в интересах энергопотребителей, у которых было осуществлено энергетическое обследование и определены мероприятия по повышению энергоэффективности.
Бакунович Н.Н.
Протокол № 01-2511/Э/24
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»
Дата проведения заседания: 25 ноября 2024 года.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.
Открытие заседания: 12 ч. 00 мин
Заседание закрыто: 12 ч. 20 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
На заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:
На основании ч.9 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании дистанционно путем использования видеоконференц-связи: Мороз Антон Михайлович.
На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.
Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.
СЛУШАЛИ:
1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Положение об Общем собрании»), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:
1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 6 декабря 2024 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 190020, Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 3, лит. Б.
Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2024 год;
2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год;
3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.
4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации.
В соответствии с п. 3.6. Положения об Общем собрании членов, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией - на официальном сайте Ассоциации www. srobaltenergo.ru.
5. На основании п. 7.2 Положения об Общем собрании членов утвердить способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.
6. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в ее состав:
1. Рутуля Сергея Анатольевича;
2. Утищеву Надежду Михайловну.
6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.
6.2. Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Утищеву Надежду Михайловну.
7. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в ее состав:
1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Гайбадуллина Рашида Рашидовича.
7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.
7.2. Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Гайбадуллина Рашида Рашидовича.
Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с созывом и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации от присутствующих не поступило.
Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.
1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 6 декабря 2024 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 190020, Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 3, лит. Б.
Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2024 год;
2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год;
3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.
4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации.
В соответствии с п. 3.6. Положения об Общем собрании членов, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией - на официальном сайте Ассоциации www. srobaltenergo.ru.
5. На основании п. 7.2 Положения об Общем собрании членов утвердить способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.
6. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в ее состав:
1. Рутуля Сергея Анатольевича;
2. Утищеву Надежду Михайловну.
6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.
6.2. Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Утищеву Надежду Михайловну.
7. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в ее состав:
1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Гайбадуллина Рашида Рашидовича.
7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.
7.2. Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Гайбадуллина Рашида Рашидовича.
Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: ____________/Быкова Т.М.
Секретарь Совета Ассоциации: ____________/Гриднев В.М.
Загрузить PDF версию документа
Дата публикации: 25 ноября 2024 г. 16:14:00
